Pelas novas regras, que aumentam o poder de fiscalização do BC e acabam de entrar em vigor, a "origem dos recursos das operações das pessoas e beneficiários efetivos" será identificada nas operações de todos os clientes do sistema financeiro e haverá avaliação sobre a "compatibilidade das operações com o patrimônio constante dos cadastros respectivos". Definidas pela Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1999 e promulgada no Brasil por decreto em dezembro de 2005, as novas regras foram anunciadas pela autoridade monetária brasileira no dia 24/7.